Tres Bajacalifornianos en la lista de “lavadores” del Cartel de Sinaloa, señala hoy EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a seis individuos y siete empresas relacionadas con una red de lavado de dinero que apoya al Cártel de Sinaloa, conocido por su implicación en el tráfico de fentanilo ilícito y otras drogas letales que afectan gravemente a la sociedad estadounidense.

En un comunicado oficial, el Tesoro detalló que los involucrados en este esquema de lavado de dinero, a través de una red de facilitadores financieros, habrían lavado hasta 66.5 millones de dólares. Este dinero es utilizado para financiar las actividades narcoterroristas del Cártel de Sinaloa, con impactos devastadores en las comunidades de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, subrayó que “el dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy”.

Como parte de las sanciones, todas las propiedades e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren dentro de Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, deberán ser bloqueados. Además, los activos deberán ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Los individuos sancionados por su participación en el lavado de dinero son:

• Alberto David Benguiat Jiménez

• Christian Noé Amador Valenzuela

• Israel Daniel Páez Vargas

• Salvador Díaz Rodríguez

• Enrique Dann Esparragoza Rosas

• Alan Viramontes Sesteaga

  
  

Asimismo, las empresas que han sido vinculadas al lavado de dinero y sancionadas por Estados Unidos incluyen:

• Scatman y Hatman Corp SAPI de CV

• Personas Unidas Hoas SAPI de CV

• Grupo Zipfel de México SA

• Grupo Unter Empresarial SA de CV

• Productions Pipo S. De RL de CV

• Grupo Vindende SA de CV

Con estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos refuerza su lucha contra el narcotráfico y sus redes financieras, buscando cortar el flujo de dinero que alimenta a los cárteles y otras organizaciones criminales que afectan tanto a México como a Estados Unidos.